تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى بتعاملات بلغت 3 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بوسط الدلتا) قيام المدعو عاطف.ع. ى 56 سنة مدرس، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، والسابق إتهامه فى قضية " إتجار فى النقد"، باستبدال مبالغ مالية ضخمة بالعملات الأجنبية من البنوك المصرية، والاشتباه في قيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
بالبحث والتحرى أسفرت النتائج عن صحة الواقعة، وقيام المذكور بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال تجميع العملات الأجنبية من ذوى العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من أبناء قريته والقرى المجاورة، واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ثم يقوم برد ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري نظير عمولة يتقاضاها.. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، حيث تبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال ستة أشهر طبقًا للفحص المستندى ما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه مصرى، حيث أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بوسط الدلتا) قيام المدعو عاطف.ع. ى 56 سنة مدرس، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، والسابق إتهامه فى قضية " إتجار فى النقد"، باستبدال مبالغ مالية ضخمة بالعملات الأجنبية من البنوك المصرية، والاشتباه في قيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
بالبحث والتحرى أسفرت النتائج عن صحة الواقعة، وقيام المذكور بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال تجميع العملات الأجنبية من ذوى العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من أبناء قريته والقرى المجاورة، واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ثم يقوم برد ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري نظير عمولة يتقاضاها.. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، حيث تبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال ستة أشهر طبقًا للفحص المستندى ما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه مصرى، حيث أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
