أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وفروعها الجغرافية خلال أسبوع، حصر ممتلكات 3 متهمين لقيامهم باستغلال مواقعهم الوظيفية فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة، حيث قدرت ثرواتهم بمبلغ (250000000) مائتين وخمسين مليون جنيه.
كما تم حصر ممتلكات (7) متهمين لقيامهم بغسل الأموال من حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبالغ مالية قدرها (121000000) مائة وواحد وعشرين مليون جنيه.
وضبط متهمين لقيامهما بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك وإستخدامها فى شراء منتجات من خلال مواقع التسوق الإلكترونى.
وضبط متهم لإرتكابه واقعة إختلاس، وإضرار عمدى بالمال العام بمبالغ مالية قدرها (1613060) مليون وستمائة وثلاثة عشر ألفا وستين جنيها مصريا.
وضبط (19) متهما لقيامهم بارتكاب جرائم (تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية، نصب)، وضبط (8) متهمين لقيامهم بارتكاب جرائم (الرشوة، استغلال النفوذ، فساد).
كما تم ضبط (5) متهمين لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبالغ قدرها ( 943000) تسعمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه مصرى، (214100) مائتان وأربعة عشر ألفا ومائة دولار أمريكى – (300) ثلاثمائة دينار كويتى، (155) مائة خمسة وخمسون ريال سعودى، ضبط (4) متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها بمبالغ مالية قدرها (5500000) خمسة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصرى.
كما تم حصر ممتلكات (7) متهمين لقيامهم بغسل الأموال من حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبالغ مالية قدرها (121000000) مائة وواحد وعشرين مليون جنيه.
وضبط متهمين لقيامهما بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك وإستخدامها فى شراء منتجات من خلال مواقع التسوق الإلكترونى.
وضبط متهم لإرتكابه واقعة إختلاس، وإضرار عمدى بالمال العام بمبالغ مالية قدرها (1613060) مليون وستمائة وثلاثة عشر ألفا وستين جنيها مصريا.
وضبط (19) متهما لقيامهم بارتكاب جرائم (تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية، نصب)، وضبط (8) متهمين لقيامهم بارتكاب جرائم (الرشوة، استغلال النفوذ، فساد).
كما تم ضبط (5) متهمين لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبالغ قدرها ( 943000) تسعمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه مصرى، (214100) مائتان وأربعة عشر ألفا ومائة دولار أمريكى – (300) ثلاثمائة دينار كويتى، (155) مائة خمسة وخمسون ريال سعودى، ضبط (4) متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها بمبالغ مالية قدرها (5500000) خمسة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصرى.
