نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد مفادها قيام كلٍ من:
"أحمد هـ.ح" (يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية). "أسامه هـ.ح" (يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية)، "عصـام هـ.ح" مهندس زراعى. "أسماء هـ.ح" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول والثانى وإرسالها للثالث بالعملة الأجنبية ليقوم باستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوى العاملين بالخارج، وكذا إستلام مبالغ مالية بالعملة الأجنبية واستبدالها بالبنوك عقب تحرير سعر الصرف وإيداع تلك المبالغ بحساب الرابعة ليقوم الثالث بسحبها بموجب توكيل مصرفي وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة، مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المتهم الثالث وسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وتبين بأن حجم تعاملاتهم خلال عامين بلغت (400،000 أربعمائة ألف دولار أمريكى - 2،200،000 إثنين مليون ومائتين ألف ريال سعودى - 11،000،000 إحدى عشرة مليون جنيه مصرى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قِبل المتحرى عنهم.. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
