تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالإشتراك مع آخر بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد محمد.أ.ح - مواليد 1984 "يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية" والمدعو/أحمد.ع.ج -..بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول الذى يقوم بتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى بالجنيه المصرى بموجب حوالات بنكية وبريدية حيث يقوم بسحبها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مادية، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بإستدعاء المتحرى عنه الثانى، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول تبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك طبقًا للفحص المستندى (1،000،000 - مليون جنيهًا )، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
