اسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 63 متهما لقيامهم بارتكاب 39 جريمة متنوعة.
وتم ضبط عدد 8 متهمين لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بإجمالى مبلغ وقدره [(100.000) مائة ألف دولار أمريكى-(18.200.000) ثمانية عشر مليونا ومائتا ألف جنيه مصري].
وتمكن رجال الأمن من ضبط 5 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها وفي مجال التسوق الشبكى بمبلغ [أحد عشر مليونا وتسعمائة وثلاثون ألف وستمائة خمسة وثلاثون جنيها مصريا-ومائة وواحد وأربعون ألف دولار أمريكى]، إضافة إلى ضبط عدد [25] متهما لقيامهم بـ (تزوير محررات رسمية -تقليد عملات وطنية - نصب ) وضبط عدد [9] متهم لاتهامهم فى قضايا (الرشوة - استغلال النفوذ - فساد المحليات) وضبط عدد [3] متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم.. بإجمالي سبعمائة ألف جنيه مصرى.
كما تم ضبط عدد [4] متهمين لاستيلائهم على مبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة ألف وأربعمائة جنيه مصرى من أموال البنوك وعملائهم بدون وجه حق.
حصر ممتلكات عدد [5] متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قُدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ [مائتان ثلاثة وعشرون مليون جنيه] وحصر ممتلكات عدد [3] لقيامهم بإستغلال موقعهما الوظيفى في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة حيث قُدرت ثروتهم بمبلغ [ثلاثة وثلاثون مليون جنيه مصرى].
وضبط متهم محكوم عليه غيابيًا بالسجن لمده 3 سنوات وغرامة مليون جنيه فى قضية (اتجار بالنقد الأجنبى)
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
يأتي ذلك فى إطار استمرار الجهود الأمنية المبذولة لمُكافحة جرائم الاتجار غيـر المشروع بالنقـد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
وتم ضبط عدد 8 متهمين لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بإجمالى مبلغ وقدره [(100.000) مائة ألف دولار أمريكى-(18.200.000) ثمانية عشر مليونا ومائتا ألف جنيه مصري].
وتمكن رجال الأمن من ضبط 5 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها وفي مجال التسوق الشبكى بمبلغ [أحد عشر مليونا وتسعمائة وثلاثون ألف وستمائة خمسة وثلاثون جنيها مصريا-ومائة وواحد وأربعون ألف دولار أمريكى]، إضافة إلى ضبط عدد [25] متهما لقيامهم بـ (تزوير محررات رسمية -تقليد عملات وطنية - نصب ) وضبط عدد [9] متهم لاتهامهم فى قضايا (الرشوة - استغلال النفوذ - فساد المحليات) وضبط عدد [3] متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم.. بإجمالي سبعمائة ألف جنيه مصرى.
كما تم ضبط عدد [4] متهمين لاستيلائهم على مبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة ألف وأربعمائة جنيه مصرى من أموال البنوك وعملائهم بدون وجه حق.
حصر ممتلكات عدد [5] متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قُدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ [مائتان ثلاثة وعشرون مليون جنيه] وحصر ممتلكات عدد [3] لقيامهم بإستغلال موقعهما الوظيفى في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة حيث قُدرت ثروتهم بمبلغ [ثلاثة وثلاثون مليون جنيه مصرى].
وضبط متهم محكوم عليه غيابيًا بالسجن لمده 3 سنوات وغرامة مليون جنيه فى قضية (اتجار بالنقد الأجنبى)
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
يأتي ذلك فى إطار استمرار الجهود الأمنية المبذولة لمُكافحة جرائم الاتجار غيـر المشروع بالنقـد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
