نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط قضيتى تحويل أموال واتجار فى النقد الأجنبى غير المشروع قدرت المبالغ فيها بـ5 ملايين و500 ألف جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من رمضان ج. ع - أيمن مواليد 1984 "شقيق الأول" عامل "يعمل بذات الدولة التى يعمل بها شقيقه" - إكرامى- مواليد 1995 "شقيق الأول".. يقيمون بدائرة مركز نجع حمادى بمحافظة قنا، بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثانى أثناء تواجدهما بالخارج وإرسالها للثالث بحوالات دولارية على حسابه بأحد البنوك ليقوم باستلامها واستبدالها بالعملة المحلية بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج فى محافظات الجمهورية نقدًا أو عن طريق الحوالات البريدية مقابل عمولة والاستفادة من فارق سعر العملة.
باستدعاء المتحرى عنه الثالث وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2،500،000) اثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى.
وفى ذات السياق، وردت معلومات وتحريات الإدارة تفيد بقيام كلٍ من أحمد ج. م - نور - متولي اشقاء بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثانى أثناء تواجدهما بالخارج وإرسالها للثالث بحوالات دولارية على حسابه بأحد البنوك ليقوم باستلامها وإستبدالها بالعملة المصرية بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج فى محافظات الجمهورية نقدًا أو عن طريق الحوالات البريدية مقابل عمولة والاستفادة من فارق سعر العملة.
باستدعاء المتحرى عنه الثالث وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندى(3،000،000 ) ثلاثة ملايين جنيه مصرى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من رمضان ج. ع - أيمن مواليد 1984 "شقيق الأول" عامل "يعمل بذات الدولة التى يعمل بها شقيقه" - إكرامى- مواليد 1995 "شقيق الأول".. يقيمون بدائرة مركز نجع حمادى بمحافظة قنا، بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثانى أثناء تواجدهما بالخارج وإرسالها للثالث بحوالات دولارية على حسابه بأحد البنوك ليقوم باستلامها واستبدالها بالعملة المحلية بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج فى محافظات الجمهورية نقدًا أو عن طريق الحوالات البريدية مقابل عمولة والاستفادة من فارق سعر العملة.
باستدعاء المتحرى عنه الثالث وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2،500،000) اثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى.
وفى ذات السياق، وردت معلومات وتحريات الإدارة تفيد بقيام كلٍ من أحمد ج. م - نور - متولي اشقاء بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثانى أثناء تواجدهما بالخارج وإرسالها للثالث بحوالات دولارية على حسابه بأحد البنوك ليقوم باستلامها وإستبدالها بالعملة المصرية بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج فى محافظات الجمهورية نقدًا أو عن طريق الحوالات البريدية مقابل عمولة والاستفادة من فارق سعر العملة.
باستدعاء المتحرى عنه الثالث وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندى(3،000،000 ) ثلاثة ملايين جنيه مصرى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
