تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الخميس، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل بالخارج بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام محمود.ح.ع ومحمود.أ.ن بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية من خلال الأول أثناء تواجده بالخارج وإرسالها للثانى من خلال العاملين العائدين من الخارج لاستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب تحرير سعر الصرف يقوم باستبدالها من البنوك المختلفة وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية.. فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة.
باستدعاء المتهم الثانى، وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقًا للفحص المستندى (1.000.000 - مليون ريال سعودى)، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
