تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين؛ لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بمحافظة سوهاج.
ونجحت مباحث الأموال العامة في ضبط "أحمد.م.ع"؛ لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين العاملين بالخارج وإعادة بيعها بالسوق السوداء.
وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبيَّن بأن حجم تعاملاته المالية طبقًا للفحص بلغت (200 ألف ريال سعودى).
كما تم ضبط "على. م. م" سن 28؛ لقيامه بالاشتراك مع آخر "يعمل بالخارج" بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة مالية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبيَّن أن حجم التعاملات المالية طبقًا للفحص بلغت (350 ألف دولار أمريكى، 150 ألف ريال سعودى ).
يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة فى مجال جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق.
