نجحت الإدراة العامة لمباحث الأموال، فى ضبط شخص بسوهاج لتجميعه وآخرين مٌدخرات العاملين بالخارج، والاتجار بها خارج السوق المصرفية، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة فى مجال جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بسوهاج، تجميع 3 أشخاص لمدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثانى المتواجدين بالخارج، وإرسالها للثالث ليقوم بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية قدرها 1%، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغ 200،000 (مائتى ألف دولار أمريكى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيق.
