قررت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، إحالة مدير فرع الدقي بالبنك العقاري المصري العربي ومدير العمليات المصرفية للمحاكمة التأديبية، لقيام الأخير بالاستيلاء على أموال من حسابات العملاء بسبب إهمال المتهم الأول في مراجعة أعماله، وانتهت لإحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
وقال تقرير الاتهام في القضية رقم 252 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة، وسلكا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وخالفا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
كما كشفت التحقيقات أن مصطفى إسماعيل السيد، مدير فرع البنك العقاري المصري العربي بالدقي أهمل في مراجعة في مراجعة حسابات العملاء مما ترتب عليه عدم اكتشافه فتح حساب باسم العميل هاني السيد على بالمخالفة لقواعد فتح الحسابات.
وتبين أن المتهم لم يكتشف عدم وجود توقيع موظف خدمة العملاء، مما سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ 213 ألف جنيه من حساب العميل زكي شهاب موسى وتراخى في الإبلاغ عن الواقعة بالمخالفة للتعليمات.
وجاء بأوراق القضية أن طارق إبراهيم عبد الفتاح، مدير العمليات المصرفية بفرع البنك بالدقي استولى على مبالغ مالية من حساب العميل زكي شهاب موسى عن طريق تلاعبه في الحسابات بالسحب والإيداع والتحويل لحساب وهمي باسم هاني سيد على وحصوله على توقيع العميل دون علمه.
