تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص قاموا بإنشاء كيان وهمى بالإعلان عن تنظيم مؤتمرات دولية بقصد الاحتيال على أصحاب الشركات الكبرى والمؤسسات المالية.
جاء بلاغ للإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة من محام بصفته وكيلًا عن مالك إحدى الشركات الدولية الكائنة بالقاهرة الجديدة بقيام سيدة مجهولة بالاتصال بموكله منتحلة اسم وصفة رئيسة أحد المجالس القومية، وطلبت منه التبرع بمائة ألف جنيه لرعاية أحد المؤتمرات الدولية.
أسفرت جهود تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من:-
أسامة.ع.ع - سامية.م.أ- ناهد.خ.م إذ قام الأول بإنشاء كيان وهمى تحت مسمى "المؤسسة العربية للأبحاث والنشر والتسويق" وقام بالإعلان عن تنظيم مؤتمرات دولية تقام بالبلاد ويحضرها بعض الشخصيات العامة (خلافًا للحقيقة)، بقصد الاحتيال على أصحاب الشركات الكبرى والمؤسسات المالية والاتصال برؤساء مجالس إدارات تلك المؤسسات طلبا منهم شراء دعوات حضور للمؤتمر بقيمة ألفى جنيه للدعوة الواحدة أو رعاية المؤتمر بـ100 ألف جنيه.
عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم بمقر إحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعثر بحوزتهم على المضبوطات الآتية (خطابات منسوبة للمؤسسة العربية للأبحاث والنشر- كمية من المستندات منسوبة لبعض المؤسسات الوهمية- كروت شخصية باسم المتهم الأول بمهنة صحفى- أكلاشيه خاتم تقرأ بصمته "العربية للأبحاث والنشر والتسويق"- كمية من كراسات مثبت بها بيانات شركات كبرى ومؤسسات مالية).
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأنهم قاموا بالاتصال بالعديد من أصحاب الشركات الكبرى والمؤسسات المالية طالبين منهم التبرع لرعاية المؤتمر المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
