نجحت مباحث الأموال العامة، من ضبط تشكيل عصابى دولي يقوده سيدتان، تخصص فى النصب على المصريين والاستيلاء على أموالهم بحجة قدرتهم على توليد الدولارات وتهريبها.
كان قد تلقى اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغ من عبدالنبى. ص 32 سنة، حاصل على معهد خدمة اجتماعية بتعرفه على سيدة أجنبية من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، زعمت إدخالها كمية من الدولارات الأمريكية تبلغ 15 مليون دولار للبلاد بطريقة غير مشروعة، وأن تلك الدولارات مغطاة بمادة سوداء وترغب في استثمارها بالبلاد، وطلبت منه مبلغ 2600 دولار أمريكى لشراء محاليل كيميائية لإزالة المادة السوداء وتحويل الأوراق إلى دولارات صحيحة.
وأسفر فحص وتحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام HUSSEIN TESLIM OLABAYO وOLOWUDE ANDREWREMI، كلاهن من رعايا إحدى الدول الإفريقية"، بإنشاء صفحة وهمية على "فيسبوك"، تحمل صورة سيدة أجنبية وصورة لجواز سفرها مثبت عليها أنها دبلوماسية ثم أرسل العديد من الرسائل الخادعة زاعمين أن لديهما ملايين الدولارات الأمريكية سيتم إدخالها للبلاد بطريقة غير مشروعة بعد تغطيتها بمادة سوداء لإخفاء ماهيتها، ويرغبن فى استثمارها بالبلاد.
تم ضبط المتهمتين فى أحد الأكمنة بمدينة نصر، أثناء لقائهما مع المبلغ وعـثر بحوزتهما على 4 كارنيهات يحملون صورة المتهم الأول بأسماء منتحلة منسوبين لمنظمات دولية وسفارات أجنبية "مزورة بالكامل، و4 لفافات من الورق الأسود المقصوص فى حجم المائة دولار امريكى وكل لفافة مثبت عليها ليبول مدون عليه باللغة الإنجليزية مائة دولار أمريكى.
