تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط؛ لقيامه وآخرين مقيمين بالخارج بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية خارج السوق المصرفية وتوصيلها لذويهم مقابل الحصول على عمولة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كل من:-
المدعو "سعد أ.ن"- المدعو "سيد أ.ن" م- المدعو "حسن أ.ن" شقيق الأول والثانى، صانع ذهب وفضة، ومقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط- (سبق اتهامهم فى قضية تحويلات مالية) المدعو "عبدالله م.ع" مواليد 1991، ومقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط.
بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثانى وتوفيرها لراغبى الحصول عليها، حيث يقوم المتهم الثالث والرابع بسحبها من أحد البنوك وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج نقدًا أو بموجب تحويلات بنكية على حساباتهم مقابل عمولة، فضلًا عن فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الرابع الذى أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين على النحو المشار إليه، وتبيَّن أن حجم تعاملاتهم خلال عام، قرابة ثلاثة ملايين جنيه مصرى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
