فضيحة جديدة تهز أركان العالم، فبعد تسريبات في نوفمبر 2010، والتي كشفت العديد من الحقائق، جاءت "وثائق بنما"، التي تم تسريبها خلال اليومين الماضيين، وطالت العديد من أشهر رجال العالم، السياسيين، والاقتصاديين، والقانونيين، وحتى الرياضيين.
وبدأت بعض الحكومات على مستوى العالم، التحقيق في مخالفات مالية حول التهرب الضريبي، نشرها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، ضمن ما عرف باسم "وثائق بنما".
وكان اتحاد الصحفيين بواشنطن قد نشر وثائق سربت من شركة "موساك فونسيكا"، التي تتخذ من بنما مقرًا لها، وتتخصص في تأسيس شركات المعاملات الخارجية "أوفشور"، تحتوي على بيانات مالية لأكثر من 214 ألف شركة في ما وراء البحار، في أكثر من مائتي دولة ومنطقة حول العالم.
وأظهرت تلك الوثائق تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية في أعمال غير قانونية، مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال، عبر شركات عابرة للحدود.
وعقب نشرها، أعلنت أستراليا، والنمسا، والبرازيل، وفرنسا، والسويد، أنها بدأت التحقيق في مزاعم تستند إلى أكثر من 11.5 مليون وثيقة من مؤسسة "موساك فونسيكا".
وطلبت الحكومة البريطانية نسخة من البيانات المسربة، التي قد تسبب حرجا لرئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، بعد ورود اسم والده الراحل إيان كاميرون، في الوثائق.
واتصلت هيئة الرقابة المالية في السويد، بالسلطات في لوكسمبورغ، لطلب معلومات ذات صلة بمزاعم أفادت بأن مجموعة "نورديا" البنكية، ساعدت بعض العملاء على فتح حسابات في ملاذات ضريبية في الخارج.
وفي أوكرانيا، دعا مشرعون البرلمان إلى التحقيق في الادعاءات بأن الرئيس بوروشينكو، استخدم شركة خارج البلاد للتهرب من الضرائب.
أما في آيسلندا فقد دعا أعضاء المعارضة السياسية، رئيس الوزراء، ديفيد جنلاوجسن، إلى الاستقالة، في أعقاب نشر الوثائق التي تؤكد احتفاظه هو وزوجته بأموال سرية في أحد الملاذات الضريبية بجزر البحر الكاريبي.
وثائق بنما هي 11.5 مليون وثيقة سرية، لشركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية، التي تملك منظومة مصرفية تجعلها ملاذ ضريبي مغري، وكشف تسرب تلك الوثائق أن الشركة تقدم خدمات تتعلق بالحسابات الخارجية لرؤوساء الدول، والشخصيات العامة، وسياسية أخرى، إضافة إلى أشخاص بارزين في الأعمال والشئون المالية والرياضية.
وتكشف الوثائق عن تورط 143 سياسيًا بأعمال غير قانونية، مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات عابرة للحدود، بينهم 12 من قادة العالم الحاليين والسابقين.
كما تضم مستندات توثّق تحويلات بنكيّة سرية مع شركات وهمية بقيمة 2 مليار دولار.
رموز نظام مبارك:
وكشفت تسريبات بنما، وثيقة أصدرتها لجنة الخدمات المالية للشركة العملاقة "بريتيش فيرجين أيلاند" في عام 2011 تؤكد فيها تجميد أصول وأموال عدد من شخصيات نظام الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، وبعض أفراد أسرته، بموجب قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في مارس،2011 بعد الإطاحة بمبارك.
وأصدرت شركة "بريتيش فيرجين أيلاند" قائمة بالأسماء في أكتوبر 2011، بعد تفعيل قرار التجميد في يوليو من نفس العام، مرفقة بقرار الاتحاد الأوروبي.
وتشرح الوثيقة أسباب تجميد أصول وحسابات الشخصيات المذكورة، نظرًا لاتهامهم في قضايا فساد واختلاس من الميزانية العامة للدولة المصرية، ما عرقل مسيرة الديمقراطية وجرد الشعب المصري من فوائد التنمية.
وتشمل الوثيقة اسم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وزوجته سوزان مبارك، ونجله علاء وزوجته هايدي راسخ، ونجله الثاني جمال، وزوجته خديجة الجمّال.
وشملت القائمة عدد من الشخصيات، وأبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، وزوجاته عبلة محمد فوزي، وخديجة أحمد، وشاهيناز النجار، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، وزوجته إلهام سيد سالم شرشر، ووزير الإسكان أحمد المغربي، وزوجته نجلاء الجزايرلي، ووزير التجارة والصناعة، رشيد محمد رشيد، وزوجته هانيا محمود عبد الرحمن، ووزير السياحة، محمد زهير جرانة، وزوجته جايلان شوكت حسني، ونجله أمير محمد زهير جرانة.
بوتين
وكشفت الوثائق أيضًا، عن حسابات بنكية لها علاقة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار تم كشفها، وفقًا لشبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، التي أوضحت أن شركات الظل كانت كلمة السر في تلك الوثائق.
رئيس وزراء أيسلندا
وأشارت الوثائق إلى عدد من الشركات التي يملكها رئيس الوزراء الأيسلندي، سيجموندور ديفيد جانلوجسون، وزوجته، في خارج البلاد يصل رأس مالها لملايين الدولارات.
باكستان
تضمنت التسريبات وثائق خاصة بشركات خارج البلاد يملكها رئيس الوزراء الباكستاني.
السعودية
كشفت الوثائق عن شركات خاصة بالملك السعودي، ونجل رئيس أزربيجان.
الصين
تتناول الوثائق معلومات عن شركات خاصة بأبناء الرئيس الصيني شي جين بينج.
بريطانيا
تضمنت الوثائق تسريبات خاصة بوالد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي يعد أحد قادة الدفع نحو إجراء إصلاحات ضريبية.
زلزال "وثائق بنما" يهز الساحر ميسي
وفقا للتقارير السابقة، فإن المستندات المسربة تظهر كيف يخفي ساسة بارزون ونجوم رياضة ومجرمون كبار من مختلف أنحاء العالم ثرواتهم الباهظة.
وكشفت هذه الوثائق تورط 20 رياضيًا، على رأسهم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والفرنسي ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي، والتشيلي إيفان زامورانو، أسطورة ريـال مدريد، والبطلة الأوليمبية للتزلج الفني على الجديد الروسية تاتيانا نافكا زوجة دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن وثائق " أوراق بنما" كشفت تورط ميسي، نجم برشلونة، في قضية جديدة للتهرب الضريبي، حيث يملك الأرجنتيني ووالده شركة أخرى في بنما تحت مسمى "ميجا ستار".
وأضافت الصحيفة في تقريرها أن الشركة المذكورة تعد بمثابة ستار يخفي ميسي ثروته الضخمة خلفه كي يستطيع التهرب من الضرائب، وقد أعلن عن ذلك بعد يوم واحد فقط من رفع المدعي العام في إسبانيا دعوى على ميسي ووالده بالتهرب الضريبي.
وأشارت "ماركا" في نهاية التقرير إلى أن ميسي قرر مقاضاة بعض وسائل الإعلام الإسبانية التي نشرت هذه الوثائق.
وبدأت بعض الحكومات على مستوى العالم، التحقيق في مخالفات مالية حول التهرب الضريبي، نشرها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، ضمن ما عرف باسم "وثائق بنما".
وكان اتحاد الصحفيين بواشنطن قد نشر وثائق سربت من شركة "موساك فونسيكا"، التي تتخذ من بنما مقرًا لها، وتتخصص في تأسيس شركات المعاملات الخارجية "أوفشور"، تحتوي على بيانات مالية لأكثر من 214 ألف شركة في ما وراء البحار، في أكثر من مائتي دولة ومنطقة حول العالم.
وأظهرت تلك الوثائق تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية في أعمال غير قانونية، مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال، عبر شركات عابرة للحدود.
وعقب نشرها، أعلنت أستراليا، والنمسا، والبرازيل، وفرنسا، والسويد، أنها بدأت التحقيق في مزاعم تستند إلى أكثر من 11.5 مليون وثيقة من مؤسسة "موساك فونسيكا".
وطلبت الحكومة البريطانية نسخة من البيانات المسربة، التي قد تسبب حرجا لرئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، بعد ورود اسم والده الراحل إيان كاميرون، في الوثائق.
واتصلت هيئة الرقابة المالية في السويد، بالسلطات في لوكسمبورغ، لطلب معلومات ذات صلة بمزاعم أفادت بأن مجموعة "نورديا" البنكية، ساعدت بعض العملاء على فتح حسابات في ملاذات ضريبية في الخارج.
وفي أوكرانيا، دعا مشرعون البرلمان إلى التحقيق في الادعاءات بأن الرئيس بوروشينكو، استخدم شركة خارج البلاد للتهرب من الضرائب.
أما في آيسلندا فقد دعا أعضاء المعارضة السياسية، رئيس الوزراء، ديفيد جنلاوجسن، إلى الاستقالة، في أعقاب نشر الوثائق التي تؤكد احتفاظه هو وزوجته بأموال سرية في أحد الملاذات الضريبية بجزر البحر الكاريبي.
وثائق بنما هي 11.5 مليون وثيقة سرية، لشركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية، التي تملك منظومة مصرفية تجعلها ملاذ ضريبي مغري، وكشف تسرب تلك الوثائق أن الشركة تقدم خدمات تتعلق بالحسابات الخارجية لرؤوساء الدول، والشخصيات العامة، وسياسية أخرى، إضافة إلى أشخاص بارزين في الأعمال والشئون المالية والرياضية.
وتكشف الوثائق عن تورط 143 سياسيًا بأعمال غير قانونية، مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات عابرة للحدود، بينهم 12 من قادة العالم الحاليين والسابقين.
كما تضم مستندات توثّق تحويلات بنكيّة سرية مع شركات وهمية بقيمة 2 مليار دولار.
رموز نظام مبارك:
وكشفت تسريبات بنما، وثيقة أصدرتها لجنة الخدمات المالية للشركة العملاقة "بريتيش فيرجين أيلاند" في عام 2011 تؤكد فيها تجميد أصول وأموال عدد من شخصيات نظام الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، وبعض أفراد أسرته، بموجب قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في مارس،2011 بعد الإطاحة بمبارك.
وأصدرت شركة "بريتيش فيرجين أيلاند" قائمة بالأسماء في أكتوبر 2011، بعد تفعيل قرار التجميد في يوليو من نفس العام، مرفقة بقرار الاتحاد الأوروبي.
وتشرح الوثيقة أسباب تجميد أصول وحسابات الشخصيات المذكورة، نظرًا لاتهامهم في قضايا فساد واختلاس من الميزانية العامة للدولة المصرية، ما عرقل مسيرة الديمقراطية وجرد الشعب المصري من فوائد التنمية.
وتشمل الوثيقة اسم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وزوجته سوزان مبارك، ونجله علاء وزوجته هايدي راسخ، ونجله الثاني جمال، وزوجته خديجة الجمّال.
وشملت القائمة عدد من الشخصيات، وأبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، وزوجاته عبلة محمد فوزي، وخديجة أحمد، وشاهيناز النجار، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، وزوجته إلهام سيد سالم شرشر، ووزير الإسكان أحمد المغربي، وزوجته نجلاء الجزايرلي، ووزير التجارة والصناعة، رشيد محمد رشيد، وزوجته هانيا محمود عبد الرحمن، ووزير السياحة، محمد زهير جرانة، وزوجته جايلان شوكت حسني، ونجله أمير محمد زهير جرانة.
بوتين
وكشفت الوثائق أيضًا، عن حسابات بنكية لها علاقة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار تم كشفها، وفقًا لشبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، التي أوضحت أن شركات الظل كانت كلمة السر في تلك الوثائق.
رئيس وزراء أيسلندا
وأشارت الوثائق إلى عدد من الشركات التي يملكها رئيس الوزراء الأيسلندي، سيجموندور ديفيد جانلوجسون، وزوجته، في خارج البلاد يصل رأس مالها لملايين الدولارات.
باكستان
تضمنت التسريبات وثائق خاصة بشركات خارج البلاد يملكها رئيس الوزراء الباكستاني.
السعودية
كشفت الوثائق عن شركات خاصة بالملك السعودي، ونجل رئيس أزربيجان.
الصين
تتناول الوثائق معلومات عن شركات خاصة بأبناء الرئيس الصيني شي جين بينج.
بريطانيا
تضمنت الوثائق تسريبات خاصة بوالد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي يعد أحد قادة الدفع نحو إجراء إصلاحات ضريبية.
زلزال "وثائق بنما" يهز الساحر ميسي
وفقا للتقارير السابقة، فإن المستندات المسربة تظهر كيف يخفي ساسة بارزون ونجوم رياضة ومجرمون كبار من مختلف أنحاء العالم ثرواتهم الباهظة.
وكشفت هذه الوثائق تورط 20 رياضيًا، على رأسهم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والفرنسي ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي، والتشيلي إيفان زامورانو، أسطورة ريـال مدريد، والبطلة الأوليمبية للتزلج الفني على الجديد الروسية تاتيانا نافكا زوجة دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن وثائق " أوراق بنما" كشفت تورط ميسي، نجم برشلونة، في قضية جديدة للتهرب الضريبي، حيث يملك الأرجنتيني ووالده شركة أخرى في بنما تحت مسمى "ميجا ستار".
وأضافت الصحيفة في تقريرها أن الشركة المذكورة تعد بمثابة ستار يخفي ميسي ثروته الضخمة خلفه كي يستطيع التهرب من الضرائب، وقد أعلن عن ذلك بعد يوم واحد فقط من رفع المدعي العام في إسبانيا دعوى على ميسي ووالده بالتهرب الضريبي.
وأشارت "ماركا" في نهاية التقرير إلى أن ميسي قرر مقاضاة بعض وسائل الإعلام الإسبانية التي نشرت هذه الوثائق.
